نتائج البحث عن : غسل الاموال
-
أخبار هامة
بدء فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يبدأ بعد قليل ملتقي مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ” بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022 بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل…
-
أخبار هامة
الخميس بدء فاعليات ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة. ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب " بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1…
-
أخبار هامة
قناة صباح البنوك: مستند التحصيل باب للاستيراد العشوائي وتهريب الاموال
أكد الدكتور محمد عادل العجمي، مدير تحرير جريدة الوفد، وصاحب قناة صباح البنوك على اليوتيوب، أن قرار البنك المركزي المصري بشأن الغاء مستند التحصيل والاكتفاء بالاعتمادات المستندية فقط يقضي على الاستيراد العشوائي الذي يضر بصحة المواطن وأمواله ويضر باقتصاد الدولة.
-
أخبار هامة
خطوات ملأ نموذج غسل الأموال
ماذا تفعل البنوك عند الاشتباه في غسل الاموال؟ ما الخطوات التي تتم داخل البنوك؟ ؟ ماذا تفعل المؤسسات المالية عند الاشتباه في أن عملية تتضمن غسل أموال؟
-
أخبار هامة
المصارف العربية تعقد مؤتمره السنوي بالفدرالي الأمريكي أكتوبر القادم
يعقد الاتحاد المصارف العربية مؤتمر بالتعاون مع البنك الفدرالي الأميركي الذي سيستضيف اعمال المؤتمر في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 أكتوبر 2022 وتتحدث خلاله مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واليزابيث روزنبرج في حوار مباشر مع المصارف العربية.
-
أخبار هامة
المصرف المتحد يحصد الجائزة الاولي في مسابقة المعهد المصرفي
حصلت نورا اشرف – المصرف المتحد – علي المركز الاول في المسابقة البحثية الثانية التي نظمها المركز الاعلامي العربي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول “مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية” وشارك فيها عدد كبير من البنوك. وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر الناس والبنوك – النسخة 17 اليوم. مفهوم…
-
أخبار هامة
أسماء قيادات البنك المركزي العراقي
أسماء قيادات البنك المركزي العراقي البنك المركزي العراقي تأسس عام 1956 عندما تم تحويل المصرف الوطني العراقي ليصبح البنك المركزي وشملت مسؤولياته اصدار وادارة العملة و الرقابة على معاملات النقد الاجنبي والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي. واحتفظ البنك بحسابات الحكومة وعمل على ادارة القروض الحكومية. شاهد فيديوهات عن توقعات الذهب…
-
أخبار هامة
165 مليار استثمارت البنوك في الأذون
استثمارت البنوك في أذون الخزانة 165 مليار كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 164.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 . وأوضح المصرف المركزي أن استثمارات البنوك في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية زادت على أساس ربع سنوي بنسبة 13%…
-
أخبار هامة
نجم: يطالب بتضافر الجهود للحد من تأثير التحديات على البنوك
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الصناعة المصرفية تشهد في الآونة الأخيرة من تحديات بسبب التداعيات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على القطاع المالي والمصرفي العالمي والذي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية للحد من تأثير تلك التطورات على القطاع المصرفي. ونقل نجم…
-
أخبار هامة
نجم: التكنولوجيا المالية غيرت المنتجات البنكية وصاحبها جرائم مالية معقدة
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المالي العالمي يشهد تطورا واسعا وسريعا نحو التكنولوجية المالية والتحول نحو وسائل الدفع الرقمية التي غيرت بدورها طبيعة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية بشكل غير مسبوق جاء ذلك خلال إفتتاح ملتقى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ…