نتائج البحث عن : غسل الاموال
-
أخبار هامة
جمال نجم: يجب تطبيق برامج التزام داخل المؤسسات المالية لمواجهة الجرائم المالية
طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأهمية قيام المؤسسات المالية بتطبيق برامج التزام تشمل كافة التدابير الوقائية والضوابط اللازمة للتأكد من عدم استغلالها في تيسير الجرائم المالية. جاء ذلك خلال إفتتاح ملتقى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة 1-3 سبتمبر/أيلول 2022 ولفت…
-
شريط الأخبار
أمين اتحاد المصارف العربية: مصر بألف خير ولا خوف عليها
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، أن مصر والاقتصاد المصري بخير ولا يوجد أي قلق عليه في ظل القيادة السياسية والعقول التي تدير الاقتصاد، والسياسة النقدية قال: مصر بألف خير ولا يوجد قلق، وهي ثالث اقتصاد عربي من حيث الحجم بعد السعودية والامارات. وأوضح فتوح، أن…
-
أخبار هامة
فتوح: المصارف العربية توحد الجهود لحماية القطاع المالي من الأموال القذرة
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن اتحاد المصارف العربية، ومنذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والامنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة. جاء ذلك خلال إفتتاح…
-
أخبار هامة
“المصارف العربية” تنظم ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلي 3 سبتمبر القادم يشارك في الملتقي اكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة…
-
أخبار هامة
أبو النجا: المعهد المصرفي يلعب دورا حيويا في تطوير العنصر البشري للبنوك
أكد رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ان المعهد المصرفي يلعب دورا جوهريا في تطوير رأس المال البشري. قال في كلمة نيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن تنظيم المؤتمر يتزامن هذا العام مع احتفال المعهد المصرفي بمرور 30 عام على انشاؤه، معربا عن تقديره للدور…
-
أخبار هامة
المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية للعملاء في ظل تحديات الرقمنة العالمية
شارك المصرف المتحد اليوم في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة REFINITIV. ناقش المنتدى في جلساته عدة محاور هامة حول : تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل…
-
أخبار هامة
اتحاد المصارف العربية: يشكل منصة حوار مباشرة مع السلطات الأميركية
كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن أهم تجمع مصرفي عربي – أمريكي ينظمه إتحاد المصارف العربية، بمشاركة مساعد وزير الخزانة الامريكية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اليزابيث روزنبرج، في مشاركتها الاولى في مؤتمر مصرفي عربي، بعنوان “مكافحة الفساد، والامتثال لمعايير “AMLA 2020” القوانين الاميركية المستجدة لمكافحة غسل…
-
أخبار هامة
اشرف القاضي :حياة كريمة اضخم مشروع تنموي بالعالم معتمد من منظمة الامم المتحدة.
تزامننا مع اعلان السيد رئيس الجمهورية 2022 عام العمل المدني, بمنتدي شباب العالم في نسخته الرابعة, اطلق المصرف المتحد امس اول اشارة في المبادرة قومية تحت شعار “علي الخير نتحد” مع المصرف المتحد بتوجيه ميزانية هدايا العام الجديد لصالح صندوق تحيا مصر – برنامج حياة كريمة. وذلك بهدف تحسين مستوي…
-
أخبار هامة
القصبي :المصرف المتحد يراهن علي استخدامات الذكاء الاصطناعي في البنوك
صرح معتز القصبي – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد ورئيس قطاع المخاطر – ان المصرف المتحد يراهن علي مميزات الذكاء الاصطناعي في مجال البنوك. وذلك علي هامش استخدام روبوت صناعة مصرية داخل اروقة منتدي شباب العالم 2022 الذي يقام في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء من 10-13 يناير 2022. …
-
شريط الأخبار
صباح البنوك تنشر البيان الختامى تـحـديات الامتثـال ومـكـافـحــة الـجــرائـم المـالــية
تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الاستاذ طارق حسن عامر نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا- MENAFATF وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب منتدى مصرفياً عربياً دولياَ حول موضوع “تحديات…