نتائج البحث عن : غسل الاموال
-
شريط الأخبار
بمشاركة عربية ودولية واسعةافتتح اتحاد المصارف العربية منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
بحضور نحو 400 شخصية مصرفية واقتصادية عربية ودولية عقد اتحاد المصارف العربية برعايـة معالـي محافـظ البنـك المركـزي المصـري -طـارق حسن عامـر وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، منتدىً مصرفياً بعنوان: “تحديات الإمتثال ومكافحة…
-
أخبار هامة
مزايا حسابات تحويل المرتبات من بنك عوده
يقدم بنك عودة العديد من الخدمات البنكية التى تلبى احتياجات كافة العملاء بمميزات عديدة ويتيح بنك عودة حساب تحويل المرتب للشركات والموظفين الذى يساعد على تقليص الوقت والجهد. فيديو:غسل الاموال كيف تدخل دائرة الاشتباه مثال: طلب تلقي تحويلات مع خبير الالتزام عمرو العنتبلي أقرأ أيضا:مصرف أبو ظبى الأسلامى..فلوسك هتزيد…
-
Uncategorized
البيان الختامي لـ منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية
تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الاستاذ طارق حسن عامر نظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر منتدى ” الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية ” في مدينة شرم الشيخ / جمهورية مصر العربية،خلال الفترة من 13-15/11/2020 في فندق سافوي جروب . افتتح أعمال المنتدى…
-
الأسعار
الشركس: تثبيت سعر صرف الدينار الاردني الانسب للاقتصاد
أكد الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي أنسياسة تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي التي انتهجها البنك المركزي منذ عام 1995 هي السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني وتُشكل دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي وتلعب دورًا فاعلاً في تعزيز الثقة بالدينار الأردني وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية،…
-
أخبار هامة
فتوح: إخترقنا حاجز كورونا واعدنا حرارة النقاش والحوار العربي الى بيروت.
بحضور نحو 200 شخصية مصرفية واقتصادية من كافة الدول العربية عقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب منتدى تحت عنوان “مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال”، بحضور حشد كبير من قيادات مصرفية عربية وأسواق البورصات العربية وبعض البنوك المركزية العربية، حيث شارك فيه…
-
أخبار هامة
لماذا تسأل بنوكٌ عن الانتماءات السياسية لعملائها ولأقاربهم عند تحديث البيانات؟
انزعج العديد من عملاء البنوك عن تشدد البنوك المحلية في الاستفسارات التي توجهها لهم عند تحديث بياناتهم، التي تطرقت إلى أسئلة متعلقة بشغل العميل مناصب سياسية، أو جود أحد من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية يشغل وظائف سياسية أو دولية عامة حاليًا، أو كان يشغلها في السابق، وماهية هذه الوظيفة…