بدء فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يبدأ بعد قليل ملتقي مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ” بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022 بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة
ينظم الملتقي اتحاد المصارف العربية تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
يبدأ الملتقي بجلسة افتتاحية وكلمات محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح ، الامين العام ، اتحاد المصارف العربية – لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور محمد كومان ، الامين العام مجلس وزراء الداخلية العرب، تونس، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية، وجمال نجم النائب الاول لمحافظ البنك المركزي المصري … ممثلًا عن حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري.
وتبدأ جلسات اليوم الأولي عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية يدير الجلسة شهدان جبيلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتحقيق للمجموعة بنك عودة. ويتحدث فيها محمد شالوه مدير ادارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال ورئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات، وخلود حسين مدير بنامج مكافحة تمويل الارهاب بمركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، ومحمد الكردي رئيس قطاع الالتزام بالبنك التجاري الدولي مصر، وفيكتور ماتافونوف.
وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الاهارب على المستوي الوطني والقطاعي، يتحدث فيها عصام بركات وكيل المحافظ المساعدة، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مصر.
ويختتم اليوم الأول بجلسة عن نظرة على عملية تقييم نظم مكافحة غسل الاموال وتويل الارهاب يديرها الدكتور حاتم على، مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات، ويتحدث فيها شهدان جبيلي، وعصام بركات، وعبد الستار النجار، نائب مدير ادارة التعاون الدولي وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمصر.
