الخميس بدء فاعليات ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يفتتح أعمال الملتقى، محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح ، الامين العام ، اتحاد المصارف العربية – لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور محمد كومان ، الامين العام مجلس وزراء الداخلية العرب، تونس، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية، وجمال نجم النائب الاول لمحافظ البنك المركزي المصري … ممثلًا عن حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري
ويتناول الملتقي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي. وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي.
ويناقش تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، وتعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
كما يناقش دور السلطات الرقابية والاشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم المالية، واستعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
