غسل الأموال
-
المركزي يصدر ضوابط جديدة لشركات الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا يتضمن ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بديلًا عن الضوابط الصادرة عام 2008. وتشمل الضوابط الجديدة: إلغاء التعليمات الرقابية السابقة الصادرة في 29 يوليو 2008. منح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.…
-
أخبار هامة
ما هي مصادر الأموال غير المشروعة؟
ما هي مصادر 17؟ يتخوف الكثير من العملاء من البنوك بسبب “من أين لك هذا” وذلك بهدف التعرف على مصدر أموال العميل ويتسأل البعض حول ما هي مصادر الأموال غير المشروعة؟ ووفقا لمصدر بالبنك المركزي لموقع banksmorning هناك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، وفيما يلي مصادرها الرئيسية: المشاركة في جماعات…
-
تساؤلات العملاء
ما هو تمويل الإرهاب؟
ما هو تمويل الإرهاب؟ ما هو تمويل الإرهاب؟ وكيف يتم محاربة هذا التمويل؟ وما الفرق بينه وبين غسل الأموال؟ تمويل الإرهاب يشير إلى الأنشطة التي توفر التمويل أو الدعم المالي لفُرادى الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية. محاربة تمويل الإرهاب ما هو محاربة تمويل الإرهاب (CFT)؟ يشمل التحقيق والتّحليل والكشف ومنع مصادر…
-
العملاء
ما هو غسل الأموال؟ كيف يتم في البنوك؟
ما هو غسل الأموال؟ كيف يتم في البنوك؟ ما هو غسل الأموال؟ وكيف يعمل غسل الأموال؟ وكيف يتم مكافحته؟ وهل يمكن قياسه؟ غسل الأموال هو العملية التي من خلالها يتم تحويل الأموال والأصول غير المشروعة إلى مشروعة. قياس غسل الأموال وما هو النطاق الحالي لغسل الأموال في جميع أنحاء العالم؟…
-
أخبار هامة
ما المقصود بغسل الأموال؟
ما المقصود بغسل الأموال؟ تتخذ البنوك المركزية والدول سياسات واضحه لمنع غسل الأموال، وهي الأموال التي يتم أخفاء مصدرها، حيث يكون مصدرها جرائم ترتكب في حق المجتمع والدول 9 قواعد مهمة لكل عملاء البنوك وتوضح المادة 1 ب والمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 80 لسنة…
-
أخبار هامة
الامارات تخرج من رمادية غسل الأموال
رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، امس 23 فبراير الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة. ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر. وكانت الإمارات قد خضعت لتدقيق…
-
أخبار هامة
فتوح: إخترقنا حاجز كورونا واعدنا حرارة النقاش والحوار العربي الى بيروت.
بحضور نحو 200 شخصية مصرفية واقتصادية من كافة الدول العربية عقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب منتدى تحت عنوان “مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال”، بحضور حشد كبير من قيادات مصرفية عربية وأسواق البورصات العربية وبعض البنوك المركزية العربية، حيث شارك فيه…
-
شريط الأخبار
البنوك السعودية تكشف عن مراحل جريمة غسل الأموال وعقوبتها
كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن ثلاث مراحل مشبوهة لجريمة “غسل الأموال”. حيث قالت اللجنة، مجددةً التحذير من هذه المراحل، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: إن “جريمة غسل الأموال تستهدف تنظيف الأموال من مصدرها الإجرامي غير المشروع عبر ثلاث عمليات، هي الإيداع والتغطية والدمج”. ولفتت اللجنة…
-
شريط الأخبار
البنوك السعودية تحذر العملاء من إجراء قد يعرضهم للتورط في جريمة غسل أموال
أكدت البنوك السعودية أن غسل الأموال جريمة، وقالت البنوك خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع”. استغلال المنتجات البنكية: حذرت البنوك في…