ما المقصود بغسل الأموال؟
ما المقصود بغسل الأموال؟
تتخذ البنوك المركزية والدول سياسات واضحه لمنع غسل الأموال، وهي الأموال التي يتم أخفاء مصدرها، حيث يكون مصدرها جرائم ترتكب في حق المجتمع والدول
9 قواعد مهمة لكل عملاء البنوك
وتوضح المادة 1 ب والمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 80 لسنة 2002وتعديلاته أن غسل الأموال.
هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها
أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها.
9 أخطاء قاتلة تدمر استثمارك في الشهادات البنكية!
مصدر الأموال
وهذه الأموال يتم تحصيلها من جرائم متنوعه ومختلفه مثل:
- جرائم زراعة النباتات المخدرة وتصنيع المواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار بها
- جرائم اختطاف النقل واحتجاز الأشخاص
- الجرائم التي يكون غرضها الإرهاب أو تمويله أو من وسائل تنفيذها
- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص
- جرائم سرقة الأموال واعتصابها
- جرائم النصب وخيانة الأمانة
- جرائم الغش والتدليس
- جرائم الفجور والدعارة
- الجرائم الواقعة على الآثار
- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون عقوبات الجرائم البيئية بالمواد والنفايات الخطرة
- الجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها
إخفاء المال
ويجرم السلوك متي كان القصد منه إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
