ما هو تمويل الإرهاب؟
ما هو تمويل الإرهاب؟
ما هو تمويل الإرهاب؟ وكيف يتم محاربة هذا التمويل؟ وما الفرق بينه وبين غسل الأموال؟
تمويل الإرهاب يشير إلى الأنشطة التي توفر التمويل أو الدعم المالي لفُرادى الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية.
محاربة تمويل الإرهاب
ما هو محاربة تمويل الإرهاب (CFT)؟
يشمل التحقيق والتّحليل والكشف ومنع مصادر التمويل للأنشطة التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية عن طريق العنف والتهديد بالعنف ضد المدنيين.
ما هو الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
يشمل غسل الأموال إخفاء الأموال المُستمدة من نشاطٍ غير مشروعٍ بحيث يُمكن استخدامها دون الكشف عن هذا النشاط.
في حين أنه يُمكن أن يشمل تمويل الإرهاب استخدامَ الأموال المُستمدة بصورة قانونية لتنفيذ أنشطة غير قانونية.
غسل الأموال وتمويل الارهاب
لماذا تُعتبر مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب مهمة؟
هي مهمة للأسباب التالية:
لحماية النّظام المالي.
لمنع المجرمين من التّمتع بعائدات الجرائم.
لمنع المجرمين من بناء قِوى اقتصادية هائلة وتحدي الاستقرار. ما هو البنك الصّوري/الكيان الصّوري؟
يُقصد به أي بنك أو كيان ليس له وجود مادي في البلد الذي أُدمج أو رُخِّص أو وُضع فيه، والذي لا ينتسب إلى مجموعة خدماتٍ ماليةٍ خاضعةٍ للرقابة الموحدة الفعالة.
ولغرض هذا البند، فإن وجود الوكيل المحلي أو الموظفين المبتدئين لا يُشكل حضورًا ماديًا.
قد لا تكون البنوك/الكيانات الصّورية في حد ذاتها غير قانونيةً لأنه من الممكن أن تكون لها أغراض تجارية مشروعة، ومع ذلك فإنها من الممكن أن تكون أيضا عنصرًا رئيسيًا للأنشطة المحظورة، ولا سيما تلك القائمة على الملاذات الضريبية.
