تمويل الارهاب
-
أخبار هامة
“المصارف العربية” تطالب بتعزيز التعاون بين العام والخاص لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب
طالب ملتقي غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية. وأوصي…
-
أخبار هامة
المركزي يؤسس إدارتين لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعمليات الاحتيال
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قام بإنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري وذلك في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واخري لمتابعة عمليات الاحتيال ونوه نجم إلي أهمية قيام الدول بكافة القطاعات المعنية بالمشاركة…
-
أخبار هامة
جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عشرة أضعاف المساعدات الانمائية
أكد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهديد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، ولها تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول، حيث يُقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام الواحد…
-
أخبار هامة
بالصور: كلمة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية خلال ملتقي غسل الاموال وتمويل الارهاب
تنشر “” صورة وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية خلال القاء كلمته بملتقي غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي يعقد بشرم الشيخ حاليا. أمين اتحاد المصارف العربية: مصر بألف خير ولا خوف عليها يشارك في الملتقي اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات…
-
أخبار هامة
بدء فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يبدأ بعد قليل ملتقي مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ” بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022 بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل…
-
أخبار هامة
الخميس بدء فاعليات ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة. ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب " بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1…
-
أخبار هامة
“المصارف العربية” تنظم ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلي 3 سبتمبر القادم يشارك في الملتقي اكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة…
-
أخبار هامة
البنوك العربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مطلب مصرفي طالب به المشاركون في أحد مؤتمرات اتحاد المصارف العربية. الشرط هو تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات وإبلاء الاهتمام للتطوير المستمر للمنظومة…
-
أخبار هامة
رئيس ثاني أكبر بنك في إستراليا يقدم استقالته
استقال الرئيس التنفيذي لبنك ويستباك، ثاني أكبر بنوك إستراليا، من منصبه، اليوم الثلاثاء، بسبب فضيحة تبييض أموال. ذكر مجلس إدارة البنك في بيان أن بريان هارتزر، رئيس البنك، سيغادر منصبه في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مضيفًا أن هارتزر سيحصل على كامل راتبه عن العام المقبل، ويبلغ 2.7 مليون دولار…
-
أخبار هامة
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب يعزز سلامة النظام المالي والمصرفي
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية خلال الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف على دعم مصر الكامل للمجموعة وسكرتاريتها من أجل تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه المجموعة. مشيرا إلي أهمية مجموعة المينافاتف في تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل…