المركزي يؤسس إدارتين لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعمليات الاحتيال
أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قام بإنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري وذلك في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واخري لمتابعة عمليات الاحتيال
ونوه نجم إلي أهمية قيام الدول بكافة القطاعات المعنية بالمشاركة في التقييم الوطني للمخاطر وذلك للوقوف على أوجه المخاطر على مستوي الدولة ككل، مما يعزز قدرة الدولة علي فهم بيئة المخاطر والعمل على تلافيها. موضحا أنه على المستوي القطاعي يجب على السلطات الرقابية بشكل دوري اجراء التقييم القطاعي للمخاطر مما يسمح بتكوين فهم واضح للمخاطر التي تواجه المؤسسات الخاضعة لرقابتها وتعزز قدرة السلطة الرقابية للاستجابة لتلك المخاطر بشكل فعال.
وحث على أهمية إرساء مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الناجمة عن التزايد والتنوع في الجرائم المالية. مشيرا إلي أهمية التطرق الي إنجازات القطاع المصرفي في هذا المجال حيث شهدت الصناعة المصرفية مستوى غير مسبوق من الاستثمار في كل من الأفراد والأنظمة التكنولوجية في مجال مكافحة الجرائم المالية
ولفت إلي أن هناك العديد من سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير الاليات اللازمة لتفعيل عمليات تبادل المعلومات والخبرات بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز جهود التصدي للجرائم المالية. بالاضافة إلي أهمية دور وظيفة الالتزام بالقطاع المصرفي وأهمية دعم العمل المصرفي بالكوادر اللازمة لمراقبة وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى دراسة مدى كفاية وفعالية الإجراءات المطبقة للحد من المخاطر.
نجم: التكنولوجيا المالية غيرت المنتجات البنكية وصاحبها جرائم مالية معقدة
جاء ذلك خلال إفتتاح ملتقى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة 1-3 سبتمبر/أيلول 2022
يشارك في الملتقي اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة
ينظم الملتقي اتحاد المصارف العربية تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، و وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
