غسيل الاموال

الجهل بالقواعد المحلية والدولية يُعرض البنوك للعقوبات

 أكد عمر العنتبلى، مدير قطاع الالتزام لبنك فيصل الإسلامى مصر، أن الجهل بالقواعد المحلية والإقليمية والدولية يعرض البنوك للعقوبات، وقال خلال محاضرة عن كيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية والدولية في مؤتمر لاتحاد المصارف العربية إن اختلاف أسماء العملاء، والأخطاء الإملائية والأخطاء في إدخال البيانات…