العملاء
-
البنوك العربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مطلب مصرفي طالب به المشاركون في أحد مؤتمرات اتحاد المصارف العربية. الشرط هو تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على…
-
ما الذي فعله موظف ليسبب ضرر مالي لبنكه بقيمة 2 مليون دولار
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على نائب مدير إدارة سابق بأحد البنوك لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي ومنح تسهيلات للمستوردين بموجب مستندات مزورة ما تسبب في أضرار مالية لجهة عمله قدرت بنحو مليوني دولار. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة…
-
فيروس كورونا الغامض يقتل 26 شخصًا ويصيب 800 ويربك الاقتصاد العالمي
هل يعيد فيروس الصين الغامض حالة الاضطراب التي أصابت الاقتصاد وأسواق المال عام 2002 بسبب مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، الذي تفشى في 2002 و2003 وسط حالة من التعتيم في البداية، وتوفى نحو 800 شخص جراء الإصابة بالمرض آنذاك. يترقب المستثمرون، ودول…
-
لبنان – الحكومة الجديدة “كرة نار” أم “بارقة أمل” لإنقاذ البلاد
أخيرًا شكّل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 بعد حالة من الشلل السياسي لمدة ثلاثة أشهر. شكّل جماعة حزب الله الشيعية المدعوم من إيران وحلفائها، بمن فيهم التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وحركة أمل التي ينتمي لها رئيس البرلمان نبيه…
-
أمريكا تطالب بفرض غرامات مالية يومية على بنك خلق التركي لازدراء المحكمة
قالت الحكومة الأمريكية إنه يتعين فرض غرامات مالية متصاعدة على بنك خلق التركي المملوك للدولة يبلغ مجموعها ملايين الدولارات من أجل إجبار البنك على المثول أمام المحكمة من أجل الرد على تهم جنائية متعلقة بمساعدة إيران في تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وبحسب موقع…
-
طارق النحاس رئيسًا لمجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك المشرق
أعلن بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين طارق النحاس في منصب الرئيس الجديد لمجموعة الخدمات المصرفية الدولية لدى البنك. انضمامه إلى المشرق، عمل طارق لمدة 25 عامًا مع مجموعة سيتي بنك، كان آخر منصب شغله هناك…
-
عملية سطو مسلح على بنك في بيت لحم
أفادت مصادر محليّة من مدينة بيت لحم بتعرّض البنك الإسلامي الفلسطيني في منطقة دار صلاح لعملية سطو مسلح من 3 ملثمين. أسفرت العملية عن سرقة مبلغ من المال يقدّر بـ100 ألف شيكل، وتمكّن المنفذون من الفرار. ووصلت الشرطة الفلسطينية إلى المكان وباشرت التحقيق…
-
بنوك لبنان المتأزمة تواجه غضب المودعين المحبطين
في ظل تناقص السيولة الذي تشهده البنوك اللبنانية، ينفد كذلك صبر المودعين. فبفعل التأثيرات السلبية للقيود على عمليات السحب، يتخذ البعض خطوات متطرفة مثل احتلال فروع البنوك، وفي إحدى الحالات احتجاز موظف كرهينة، سعيًا إلى الحصول على كل ما يمكنهم بلوغه من حساباتهم.…
-
لبنان: أزمة سداد الديون وسيناريوهات التخلف
تواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة بسبب الوضع الحرج الذي يعيشه لبنان، وقال مصدر مطلع إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلب من حاكم مصرف لبنان المركزي وقف عملية مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020 بعدما حذرت وكالات تصنيف ائتماني من…
-
سويسرى : نشطاء مدافعين عن المناخ يلقون فحما داخل بنك يو بي اس
تعرّض فرع لبنك “يو.بي.إس” السويسري، أكبر بنوك البلاد، لهجوم من نشطاء مدافعين عن المناخ ألقوا فحما داخله احتجاجا على تمويل البنك لمشروعات وقود أحفوري وقال شاهد عيان إن ما بين 20 و30 ناشطا شاركوا في احتجاج، الثلاثاء، في لوزان وحملوا لافتة كُتب عليها…