غسل الاموال
-
أخبار هامة
ملتقي يطالب بالتعليم المستمر للالتزام لمكافحة الاحتيال
ملتقي يطالب بالتعليم المستمر للالتزام لمكافحة الاحتيال والاستدامة المالية نظمت الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) الملتقي السنوي للتوعية بالالتزام – للعام الثاني على التوالي شارك في الملتقي نخبة من الخبراء لمناقشة أحدث المستجدات في مجالات الالتزام ، الاستدامة ESG ، الحوكمة ، وإطار عمل الرقابة الداخلية COSO ، مكافحة الاحتيال، مكافحة غسل الأموال…
-
أخبار هامة
12 مهمة للبنك المركزي العراقي تعرف عليها
12 مهمة للبنك المركزي العراقي تعرف عليها، من أجل فهم دور وطبيعة البنك في إدارة السياسة النقدية بالعراق وقد نص قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 المعدل على هذه المهام في المادة الرابعة، كما وضع القانون في المادة الثالثة أهداف البنك المركزي العراقي أهداف المركزي تتضمن الأهداف الرئيسية…
-
أخبار هامة
كيف يعمل غسل الأموال
كيف يعمل غسل الأموال غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية، وهي جريمة مالية خطيرة تمر عبر ثلاث مراحل رئيسية: الإيداع، التمويه، والإدماج. ما هي عيوب ومميزات الشهادة الثابتة؟ ما هو أفضل حساب توفير في البنوك الإيداع يتم في هذه المرحلة إدخال الأموال غير المشروعة…
-
أخبار هامة
مدراء الالتزام في ملتقي بشرم الشيخ
تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان: ” تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية ” في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، ولمدة 3 أيام، خلال الفترة من 6 إلي…
-
أخبار هامة
غسل الأموال وتمويل الارهاب جرائم تهدد النظام المالي
غسل الأموال وتمويل الارهاب جرائم تهدد النظام المالي أكد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإلقاء كلمة افتتاحية أن الملتقى أحد صور الحوار المستمر وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز فعالية نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك…
-
أخبار هامة
مركزي بروناوي يتعاون مع دبي
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، بهدف تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين. وتضع مذكرة التفاهم – التي وقعها ممثلون عن الجانبين اليوم – إطارا لتعزيز العمل والأداء الآمن والسليم في المنشآت المالية والمؤسسات عبر الحدود الكائنة في كلا مناطق الاختصاص.…
-
أخبار هامة
بنوك فرنسية في دائرة الاتهام
بنوك فرنسية في دائرة الاتهام تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية للاشتباه في تورط البنوك في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطة توزيعات الأرباح. ونقلت “بلومبيرج” عن بيان لمكتب الإدعاء…
-
أخبار هامة
صدمة جديدة من البنوك بفرنسا
صدمة جديدة من البنوك بفرنسا أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك أمس في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع. وبحسب “الفرنسية”، قال المكتب في بيان “إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس…
-
أخبار هامة
الامارات تسرع التوطين في القطاع المالي
الامارات تسرع التوطين في القطاع المالي شهد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي حفل توقيع 8 مذكرات تفاهم بين المعهد و جهات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات…
-
أخبار هامة
غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات
غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني . جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الشركات، بما في…