غسل الاموال
-
شريط الأخبار
الالتزام درع واقية للبنوك
الالتزام درع واقية للبنوك قال كمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي المصري ان إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والاستراتيجية التي وضعها مجلي الإدارة بالإضافة الى التحقق من جميع العمليات المصرفية. تعمل المصارف على التأكد من ان عملياتها تتطبق وفقا للقوانين…
-
شريط الأخبار
فتوح: مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التحدي الاكبر أمام البنوك
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع لا يزال يشكّل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم إتحاد المصارف العربية والذي يكرّس سعي إتحاد المصارف العربية، لعقد منصّات حوارية عالية المستوى لمتابعة تطوّرات مكافحة هذه الآفة العالمية وضرورة…
-
أخبار هامة
أمريكا ترحب بجهود العراق لاصلاح القطاع المصرفي
أكد وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي وكما رحبت بجهود المركزي العراقي بشأن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول يوم…
-
أخبار هامة
المصارف العربية تطالب بدور حاسم ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب
أكد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأميركية وأشار إلي أهمية استمرار الحوار المصرفي العربي – الامريكي ، ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاهد فيديو: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20…
-
أخبار هامة
جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عشرة أضعاف المساعدات الانمائية
أكد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهديد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، ولها تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول، حيث يُقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام الواحد…
-
أخبار هامة
فتوح: 2 تريليون دولار حجم غسل الاموال في العالم
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن حجم غسل الأموال في العالم يصل إلي 2 تريليون دولار عالميا مؤكدا على أهمية مواجهة عمليات غسيل الاموال وتضافر الجهود العربية لموجهة هذه الجرائم المالية. قال خلال إفتتاح ملتقى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ…
-
شريط الأخبار
أمين اتحاد المصارف العربية: مصر بألف خير ولا خوف عليها
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، أن مصر والاقتصاد المصري بخير ولا يوجد أي قلق عليه في ظل القيادة السياسية والعقول التي تدير الاقتصاد، والسياسة النقدية قال: مصر بألف خير ولا يوجد قلق، وهي ثالث اقتصاد عربي من حيث الحجم بعد السعودية والامارات. وأوضح فتوح، أن…
-
أخبار هامة
فتوح: المصارف العربية توحد الجهود لحماية القطاع المالي من الأموال القذرة
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن اتحاد المصارف العربية، ومنذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وخاصةً بين المصارف والمؤسسات المالية العربية، والمؤسسات القضائية والامنية، بهدف حماية القطاع المالي، والاقتصاد والمجتمع العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة. جاء ذلك خلال إفتتاح…
-
أخبار هامة
بدء فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
يبدأ بعد قليل ملتقي مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب ” بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر/ أيلول 2022 بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل…
-
أخبار هامة
الخميس بدء فاعليات ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة المخدرات والجريمة. ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب " بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1…