غسل الاموال
-
أخبار هامة
غسل الأموال وتمويل الارهاب جرائم تهدد النظام المالي
غسل الأموال وتمويل الارهاب جرائم تهدد النظام المالي أكد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإلقاء كلمة افتتاحية أن الملتقى أحد صور الحوار المستمر وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز فعالية نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك…
-
أخبار هامة
مركزي بروناوي يتعاون مع دبي
وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي لسلطنة بروناي دار السلام، بهدف تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين. وتضع مذكرة التفاهم – التي وقعها ممثلون عن الجانبين اليوم – إطارا لتعزيز العمل والأداء الآمن والسليم في المنشآت المالية والمؤسسات عبر الحدود الكائنة في كلا مناطق الاختصاص.…
-
أخبار هامة
بنوك فرنسية في دائرة الاتهام
بنوك فرنسية في دائرة الاتهام تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في إطار تحقيقات تجريها السلطات الفرنسية للاشتباه في تورط البنوك في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطة توزيعات الأرباح. ونقلت “بلومبيرج” عن بيان لمكتب الإدعاء…
-
أخبار هامة
صدمة جديدة من البنوك بفرنسا
صدمة جديدة من البنوك بفرنسا أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك أمس في إطار تحقيق في احتيال ضريبي واسع. وبحسب “الفرنسية”، قال المكتب في بيان “إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس…
-
أخبار هامة
الامارات تسرع التوطين في القطاع المالي
الامارات تسرع التوطين في القطاع المالي شهد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي حفل توقيع 8 مذكرات تفاهم بين المعهد و جهات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات…
-
أخبار هامة
غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات
غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني . جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الشركات، بما في…
-
شريط الأخبار
الالتزام درع واقية للبنوك
الالتزام درع واقية للبنوك قال كمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي المصري ان إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والاستراتيجية التي وضعها مجلي الإدارة بالإضافة الى التحقق من جميع العمليات المصرفية. تعمل المصارف على التأكد من ان عملياتها تتطبق وفقا للقوانين…
-
شريط الأخبار
فتوح: مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التحدي الاكبر أمام البنوك
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع لا يزال يشكّل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم إتحاد المصارف العربية والذي يكرّس سعي إتحاد المصارف العربية، لعقد منصّات حوارية عالية المستوى لمتابعة تطوّرات مكافحة هذه الآفة العالمية وضرورة…
-
أخبار هامة
أمريكا ترحب بجهود العراق لاصلاح القطاع المصرفي
أكد وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي وكما رحبت بجهود المركزي العراقي بشأن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول يوم…
-
أخبار هامة
المصارف العربية تطالب بدور حاسم ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب
أكد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأميركية وأشار إلي أهمية استمرار الحوار المصرفي العربي – الامريكي ، ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاهد فيديو: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20…
- 1
- 2