خطوات ملأ نموذج غسل الأموال

يرصد البنك المركزي المصري الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية عند الاشتباه في أن عملية تتضمن غسل أموال؟ ويلتزم جميع المؤسسات المالية التي تعمل تحت مظلته بملأ ملأ النموذج “نموذج إخطار بنك عن عملية يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال”

ويوضح البنك المركزي المصري بأن التعليمات الواجب الالتزام بها عند ملأ هذا النموذج باستخدام الحاسب الآلى أو الآلة الكاتبة. و يرسـل النموذج إلى المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال مرفقا بكتاب مختوم بخاتم المؤسسة يشمل ما يلي:- الاسـم والتوقـيع والمسـمي الوظيفي للمدير المسئول  بالمركز الرئيسى عن الإخطار عن العمليـات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أمـوال أو من حل محله أثناء غـيابه ، بالإضـافـة إلـى أرقـام التلـيفونات والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني (إن وجد).  و​ تاريخ ورقم الصادر.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية استيفاء بيانات الاسم بالكامل بالنسبة للشخص الطبيعى من واقع مستند إثبات الشخصية ، وبالنسبة للشخص الاعتباري من واقع بيانات السجل التجارى. ويتم استيفاء بيانات كافة التواريخ بالنموذج وفقا للترتيب يوم / شهر / سنة.

ويشير إلي أنه فـي حالـة توكـيل الشخص الطبيعي شخص آخر للتعامل على حسابه يتم استيفاء بياناته وفقا للبند ثانيا ( أ ) ويرفق بالنموذج، أما إذا وجود أكثر من شخص مفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري يراعي استيفاء بيانات كل منهم وفقا للبند ثانيا ( ب-2 ) ويرفق بالنموذج. ووفي حالة تعدد العملاء عن عملية واحدة يرفق بالنموذج كشف يشمل بيانات البند ثانيا بالنسبة لكل منهم ، أخذا فى الاعتبار أن بعض هذه العمليات قد تتم لحساب أشخاص ليس لهم حسابات بالبنك.

ويؤكد أنه فى حالة توافر بيانات إضافية عن المستفيد المشار اليه بالبند ثالثا يتم ارفاقها بالنموذج استرشادا بالبيانات الواردة فى البند ثانيا من هذا النموذج، و فـي حالة الاشتباه نتيجة حدوث