تصيد أخطاء البنوك بسبب أكواد التحويلات
تصيد أخطاء البنوك بسبب أكواد التحويلات ومرجعية كود العملاء وارقامها
ومخالفة قواعد التحويلات هذا ما أكده عمر العنتبلى مدير قطاع الالتزام بأحد البنوك المصرية
أكد أن اختلاف أسماء العملاء والجهل بالقواعد المحلية والإقليمية والدولية يعرض البنوك للعقوبات
وأضاف في محاضرة عن كيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية والدولية ان هناك بعض التحديات التى تواجه تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
وضرب مثال لذلك باختلاف أسماء عملاء البنك عن لغات الأسماء الواردة
بقوائم الحظر المحلية والعالمية
وهو ما يعرض المؤسسات لمخاطر قرض عقوبات وغرامات التعامل مع عملاء مدرجين بقوائم الحظر
مشيرا إلي ضرورة وجود ترجمة بحروف وليس للكلمة وباللغة الواردة بقوائم الحظر لتجنب التعرض العقوبات .
ونوه إلي أهمية توافر الشفافية الكاملة عند التعامل على التحويلات الصادرة للبنوك الأمريكية ، ومخالفة القواعد العالمية لغطاء التحويلات الخارجية الصادرة من PMPG .
لمزيد من الأخبار حول العقوبات الاقتصادية أضغط هنا…
