غسيل الاموال
-
أخبار هامة
تصيد أخطاء البنوك بسبب أكواد التحويلات
تصيد أخطاء البنوك بسبب أكواد التحويلات ومرجعية كود العملاء وارقامها ومخالفة قواعد التحويلات هذا ما أكده عمر العنتبلى مدير قطاع الالتزام بأحد البنوك المصرية أكد أن اختلاف أسماء العملاء والجهل بالقواعد المحلية والإقليمية والدولية يعرض البنوك للعقوبات وأضاف في محاضرة عن كيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية…
-
أخبار هامة
“المصارف العربية” تطالب بتعزيز التعاون بين العام والخاص لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب
طالب ملتقي غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية. وأوصي…
-
شريط الأخبار
اليوم .. أولى فعاليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال
تنطلق اليوم الخميس أولى فعاليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في مدينة شرم الشيخ والذي يستمر على مدار 3 أيام متتالية من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل. سيشارك في الملتقى أكثر من 350 مشاركا من 21 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف والسلطات القضائية والأمنية وممثلين عن المؤسسات…
-
أخبار هامة
“المصارف العربية” تنظم ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلي 3 سبتمبر القادم يشارك في الملتقي اكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة…
-
أخبار هامة
«الجنائية الكبرى»: 49 مليون دينار غرامة للبنك المركزي الايراني وبنوك إيرانية بتهم عمليات غسيل أموال
صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه حيث قضت المحكمة…
-
أخبار هامة
البنوك العربية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مطلب مصرفي طالب به المشاركون في أحد مؤتمرات اتحاد المصارف العربية. الشرط هو تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات وإبلاء الاهتمام للتطوير المستمر للمنظومة…
-
أخبار هامة
رئيس ثاني أكبر بنك في إستراليا يقدم استقالته
استقال الرئيس التنفيذي لبنك ويستباك، ثاني أكبر بنوك إستراليا، من منصبه، اليوم الثلاثاء، بسبب فضيحة تبييض أموال. ذكر مجلس إدارة البنك في بيان أن بريان هارتزر، رئيس البنك، سيغادر منصبه في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مضيفًا أن هارتزر سيحصل على كامل راتبه عن العام المقبل، ويبلغ 2.7 مليون دولار…
-
أخبار هامة
لماذا تسأل بنوكٌ عن الانتماءات السياسية لعملائها ولأقاربهم عند تحديث البيانات؟
انزعج العديد من عملاء البنوك عن تشدد البنوك المحلية في الاستفسارات التي توجهها لهم عند تحديث بياناتهم، التي تطرقت إلى أسئلة متعلقة بشغل العميل مناصب سياسية، أو جود أحد من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية يشغل وظائف سياسية أو دولية عامة حاليًا، أو كان يشغلها في السابق، وماهية هذه الوظيفة…
-
أخبار هامة
أمين اتحاد المصارف العربية يدعو للعودة إلى العمل المصرفي وعدم المغالاة
طالب أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، بالعودة “العودة إلى العمل المصرفي” “BACK to BANKING” مؤكدًا أهمية إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز اهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيدًا عن المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادي تحويل المصارف إلى…
-
أخبار هامة
الجهل بالقواعد المحلية والدولية يُعرض البنوك للعقوبات
أكد عمر العنتبلى، مدير قطاع الالتزام لبنك فيصل الإسلامى مصر، أن الجهل بالقواعد المحلية والإقليمية والدولية يعرض البنوك للعقوبات، وقال خلال محاضرة عن كيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية والدولية في مؤتمر لاتحاد المصارف العربية إن اختلاف أسماء العملاء، والأخطاء الإملائية والأخطاء في إدخال البيانات…