الجرائم المالية الدولية

 الامارات تخرج من رمادية غسل الأموال

رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف)، امس 23 فبراير الإمارات من “القائمة الرمادية” لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة. ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر. وكانت الإمارات قد خضعت لتدقيق…