تمويل الإرهاب
-
أخبار هامة
ما هي مصادر الأموال غير المشروعة؟
ما هي مصادر 17؟ يتخوف الكثير من العملاء من البنوك بسبب “من أين لك هذا” وذلك بهدف التعرف على مصدر أموال العميل ويتسأل البعض حول ما هي مصادر الأموال غير المشروعة؟ ووفقا لمصدر بالبنك المركزي لموقع banksmorning هناك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، وفيما يلي مصادرها الرئيسية: المشاركة في جماعات…
-
تساؤلات العملاء
ما هو تمويل الإرهاب؟
ما هو تمويل الإرهاب؟ ما هو تمويل الإرهاب؟ وكيف يتم محاربة هذا التمويل؟ وما الفرق بينه وبين غسل الأموال؟ تمويل الإرهاب يشير إلى الأنشطة التي توفر التمويل أو الدعم المالي لفُرادى الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية. محاربة تمويل الإرهاب ما هو محاربة تمويل الإرهاب (CFT)؟ يشمل التحقيق والتّحليل والكشف ومنع مصادر…
-
شريط الأخبار
على غرار وثائق بنما: ملفات FinCEN تكشف حركة نقل الأموال القذرة عالميا بقيمة 2 تريليون دولار
على غرار وثائق بنما التي سلّطت الضوء في العام 2016 على عمليات إخفاء حركة الأموال حول العالم، في ظل ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كشف الموقع الأميركي Buzzfeed News، عن ملفّات مسرّبة من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN)، تؤكّد سماح بعض أكبر البنوك في العالم، للمجرمين،…