تعليمات المركزي السعودي بشأن الأشخاص الاعتباريين
تعليمات المركزي السعودي بشأن الأشخاص الاعتباريين
تعليمات البنك المركزي بشأن بيانات الأشخاص الاعتباريين، من أجل فتح حساب لهم بالبنوك تتطلب بحد أدني ما يوضح رقم الترخيص أو السجل التجاري، والملاك والعنوان
والزم البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في السوق السعودي بإنشاء سجلا الكترونيا خاصا بالأشخاص الاعتباريين يتضمن بحد الأدني البيانات الآتية:
الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتبارى وفقا للوثائق الرسمية
ورقم السحل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلا تجاريا في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجارى الرئيسي فيسجل السجل التجارى الرئيسي
وأوضحت التعليمات أنه إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجارى،
فيسجل رقم السجل التجارى الفرعى على أن يربط السجل الالكتروني لحسابات السجل التجارى الفرعي مع السجل التجارى الرئيسي
هويات الملاك
كما طالب المركزي بأن تتضمن البيانات أرقام هويات الملاك الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق أخر تعديلاته، المفوضون بإدارة الحسابات ويستثني الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هويتهم
بالإضافة إلي نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب
والعنوان الوطني للشخص الاعتبارى
إلي جانب إن وجد الرقم الضريبي، ورقم معرف الكيانات القانونية
أشارت التعليمات أنه بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب
