“المصارف العربية” تنظم ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب
ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بشرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلي 3 سبتمبر القادم
يشارك في الملتقي اكثر من 250 مشارك من 16 دولة عربية واجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل وتمويل الارهاب المصرية والعربية *
ينظم الملتقي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
يفتتح المؤتمر محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح ، الامين العام ، أتحاد المصارف- لبنان، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، الرئيس، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية،
والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصر واللواء خالد فودة، المحافظ، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية
يناقش الملتقي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، ووظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي
ويقدم الملتفي نظرة على عملية تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف في العالم وأهم ملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي.
ويستعرض عملية التقييم التي خضعت لها جمهورية مصر العربية وأهم نتائجها، ودور المنسق الوطنى في عملية التقييم، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها والتحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وأثرها على الجرائم المالية. وواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.
