ما هي مصادر الأموال غير المشروعة؟
ما هي مصادر 17؟
يتخوف الكثير من العملاء من البنوك بسبب “من أين لك هذا” وذلك بهدف التعرف على مصدر أموال العميل
ويتسأل البعض حول ما هي مصادر الأموال غير المشروعة؟
ووفقا لمصدر بالبنك المركزي لموقع banksmorning هناك مصادر عديدة للأموال غير المشروعة، وفيما يلي مصادرها الرئيسية:
المشاركة في جماعات إجرامية منظمة.
الإرهاب، بما في ذلك تمويله.
الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
الاتجار غير المشروع بالسّلع المسروقة وغيرها.
الفساد والرّشوة.
الاحتيال.
تزوير العملة.
تزييف المنتجات وقرصنتها.
الجرائم البيئية.
القتل والإصابات الجسدية الخطيرة.
الخطف والاحتجاز التعسفي وأخذ الرهائن.
السّطو والسّرقة.
التّهريب (بما في ذلك ما يتعلق بالجمارك والرّسوم الجمركية والضرائب).
جرائم الضّرائب (المتعلقة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة).
الابتزاز.
التزوير.
القرصنة.
ما هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
ما هي مكافحة غسل الأموال (AML)؟
تشير إلى مجموعة من الإجراءات والقوانين والتّنظيمات المُصممة من أجل إيقاف عملية توليد الدخل من خلال الأعمال غير المشروعة.
ما هو تمويل الإرهاب؟
يشير إلى الأنشطة التي توفر التمويل أو الدعم المالي لفُرادى الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية.
وما هو محاربة تمويل الإرهاب (CFT)؟
يشمل التحقيق والتّحليل والكشف ومنع مصادر التمويل للأنشطة التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية عن طريق العنف والتهديد بالعنف ضد المدنيين.
