البنوك السعودية تكشف عن مراحل جريمة غسل الأموال وعقوبتها

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن ثلاث مراحل مشبوهة لجريمة “غسل الأموال”.

حيث قالت اللجنة، مجددةً التحذير من هذه المراحل، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: إن “جريمة غسل الأموال تستهدف تنظيف الأموال من مصدرها الإجرامي غير المشروع عبر ثلاث عمليات، هي الإيداع والتغطية والدمج”.

ولفتت اللجنة إلى أن “الإيداع، يتم بإدخال تلك الأموال للنظام المالي عبر البنوك بالإيداعات النقدية، وشراء أوراق مالية، وتبديل العملات، وشراء الأسهم، أما المرحلة التالية وهي التغطية فعبارةٌ عن مجموعة من العمليات التي تشمل تحويل ونقل الأموال لإخفاء أصل مصدرها، وإجراء حوالات لبنوك أخرى، أو شراء وبيع استثماراتٍ وأوراقٍ مالية، وعقود تأمينٍ، واستثماراتٍ وهمية، وخطط تجارية، وتتمثَّل المرحلة الثالثة لعملية غسل الأموال في الدمج، أي إدخال الأموال المتحصّلة من مصادر غير مشروعة في النظام الاقتصادي المشروع بشراء سلع غالية، وأصول وأسهم واستثمارات”.

وشدَّدت اللجنة على ضرورة تجنب مساعدة أي شخصٍ غريب، أو إيداع مبالغ، أو تحويلها لأي سببٍ كان، أو التعامل مع جهاتٍ، أو أشخاصٍ يستخدمون الأشخاص بمنزلة وسطاء لهم في غسل الأموال، لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة، وتوقيع عقوبة عليه تصل إلى سبعة ملايين ريال، والسجن 15 عاماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال، والمنع من السفر بسنوات السجن نفسها، والإبعاد من البلاد إذا كان مقيماً”.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
بنك قناة السويس يحصُد جائزة "أفضل بنك من حيث التمويل التجاري بنك مصر يحتفي برواد تقدر للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة آي سكور تحصد جائزة الشركة الأكثر ابتكارا  انطلاق فعاليات المؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي  لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير مزايا البطاقات الائتمانية من البنك الزراعي المصري البنك الأهلي المصري يسلم الجوائز للفائزين في حملته الترويجية «حملة الصيف 2024» «المشاط»: دفع التعاون مع كوريا في مجالات التعاون الإنمائي والتجارة والاستثمارات تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بنك NXT يحقق نموًا 66% في الأرباح الصافية خلال 2024 بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مشترك لأجل عامين بقيمة مليار دولار البنك المركزي يعلن تفاصيل خدمة التحويلات الدولية عبر إنستاباي صندوق النقد الدولي يؤكد التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف سعر الذهب اليوم الخميس 21-11-2024 البنك العربي مصر يعلن عن برنامج التدريب الصيفي والشتوي تفاصيل ومزايا  البطاقات الائتمانية من البنك الزراعي المصري تفاصيل ومزايا قرض السيارة من بنك ABC مصر  البنك التجاري الدولي مصر يشارك في تمويل مصر للبترول بقيمة 10 مليار جنيه كريدي أجريكول مصر يطرح حساب توفير "Ahlan Digital" بعائد يصل إلى 22% وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة "صندوق عطاء" بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 21-11-2024 أسعار العملات  العربية صباح اليوم الخميس 21-11-2024 البنك السعودي للاستثمار ينتهي من طرح صكوك رأسمال البنك السعودي الأول يدرس إصدار صكوك رأس مال بنك الجزيرة يصوت على شراء 4.5 مليون من أسهمه لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟ فيديو ماذا قال محافظ البنك المركزي في التقرير السنوي؟ بنك الجزائر يرصد تطورات الاقتصاد العالمي ما هي الحد الاقصي للسحب من الماكينة؟ التنمية الصناعية يفوز بجائزة أفضل خطة استراتيجية