تمويل الارهاب
-
أخبار هامة
مدراء الالتزام في ملتقي بشرم الشيخ
تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ، يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية بعنوان: ” تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصـرفية ” في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية، ولمدة 3 أيام، خلال الفترة من 6 إلي…
-
أخبار هامة
غسل الأموال وتمويل الارهاب جرائم تهدد النظام المالي
غسل الأموال وتمويل الارهاب جرائم تهدد النظام المالي أكد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإلقاء كلمة افتتاحية أن الملتقى أحد صور الحوار المستمر وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز فعالية نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك…
-
أخبار هامة
غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات
غسل الاموال وتمويل الارهاب بالامارات استعرض مصرف الإمارات العربيّة المتّحدة المركزي آخر تطوّرات تحقيق فهمٍ أفضل للجرائم الماليّة على المستوى الوطني . جاء ذلك خلال ندوة افتراضيّة عقدها المصرف بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التطوّرات الرقابيّة في دولة الإمارات، بمشاركة عدد من الشركات، بما في…
-
شريط الأخبار
الالتزام درع واقية للبنوك
الالتزام درع واقية للبنوك قال كمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي المصري ان إدارة الالتزام بالبنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل البنك وفقا للخطة والاستراتيجية التي وضعها مجلي الإدارة بالإضافة الى التحقق من جميع العمليات المصرفية. تعمل المصارف على التأكد من ان عملياتها تتطبق وفقا للقوانين…
-
أخبار هامة
تصيد أخطاء البنوك بسبب أكواد التحويلات
تصيد أخطاء البنوك بسبب أكواد التحويلات ومرجعية كود العملاء وارقامها ومخالفة قواعد التحويلات هذا ما أكده عمر العنتبلى مدير قطاع الالتزام بأحد البنوك المصرية أكد أن اختلاف أسماء العملاء والجهل بالقواعد المحلية والإقليمية والدولية يعرض البنوك للعقوبات وأضاف في محاضرة عن كيفية المواءمة بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية…
-
أخبار هامة
الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة
الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. الغاء ترخيص شركة دولار للصرافة وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش…
-
شريط الأخبار
فتوح: مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التحدي الاكبر أمام البنوك
أكد الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع لا يزال يشكّل التحدي الأكبر للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية حول العالم إتحاد المصارف العربية والذي يكرّس سعي إتحاد المصارف العربية، لعقد منصّات حوارية عالية المستوى لمتابعة تطوّرات مكافحة هذه الآفة العالمية وضرورة…
-
أخبار هامة
أمريكا ترحب بجهود العراق لاصلاح القطاع المصرفي
أكد وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي وكما رحبت بجهود المركزي العراقي بشأن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، قد التقى مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في إسطنبول يوم…
-
أخبار هامة
المصارف العربية تطالب بدور حاسم ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب
أكد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، حرص الاتحاد على التواصل المستمر مع صناع القرار والهيئات التنظيمية والرقابية في الولايات المتحدة الأميركية وأشار إلي أهمية استمرار الحوار المصرفي العربي – الامريكي ، ومناقشة التطورات المستجدة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاهد فيديو: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20…
-
أخبار هامة
“المصارف العربية” تطالب بتعزيز التعاون بين العام والخاص لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب
طالب ملتقي غسل الأموال وتمويل الارهاب بتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربي بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية. وأوصي…