مكافحة غسيل الاموال
-
أخبار هامة
أمام العدالة.. “مافيا غسيل الأموال” أبرز محاكمات اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة ٣ متهمين بتكوين مافيا غسيل الأموال، عقب استغلالهم أموال مجهولة المصدر في بعض الأعمال التجارية وشراء العقارات. جاء في أمر إحالة القضية رقم 1889 والمقيدة بأرقام 195.129.73، أن المتهمين هم “حكيم ناجي”، “فادي عادل”، “راى كامل” أمريكي الجنسية، قاموا بغسل الأموال التي بلغ مقدارها “20…
-
أخبار هامة
لماذا تسأل بنوكٌ عن الانتماءات السياسية لعملائها ولأقاربهم عند تحديث البيانات؟
انزعج العديد من عملاء البنوك عن تشدد البنوك المحلية في الاستفسارات التي توجهها لهم عند تحديث بياناتهم، التي تطرقت إلى أسئلة متعلقة بشغل العميل مناصب سياسية، أو جود أحد من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية يشغل وظائف سياسية أو دولية عامة حاليًا، أو كان يشغلها في السابق، وماهية هذه الوظيفة…