مكافحة غسيل الاموال

  • أخبار هامة
    يناير 4, 2020

    أمام العدالة.. “مافيا غسيل الأموال” أبرز محاكمات اليوم

    تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة ٣ متهمين بتكوين مافيا غسيل الأموال، عقب استغلالهم أموال مجهولة المصدر في بعض الأعمال التجارية وشراء العقارات. جاء في أمر إحالة القضية رقم 1889 والمقيدة بأرقام 195.129.73، أن المتهمين هم “حكيم ناجي”، “فادي عادل”، “راى كامل” أمريكي الجنسية، قاموا بغسل الأموال التي بلغ مقدارها “20…

  • أخبار هامة
    نوفمبر 25, 2019

    لماذا تسأل بنوكٌ عن الانتماءات السياسية لعملائها ولأقاربهم عند تحديث البيانات؟

    انزعج العديد من عملاء البنوك عن تشدد البنوك المحلية في الاستفسارات التي توجهها لهم عند تحديث بياناتهم، التي تطرقت إلى أسئلة متعلقة بشغل العميل مناصب سياسية، أو جود أحد من الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية يشغل وظائف سياسية أو دولية عامة حاليًا، أو كان يشغلها في السابق، وماهية هذه الوظيفة…

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
شريط الأخبار
QNB مصر يتيح تقسيط المشتريات من MAZAYA حتى 6 أشهر بدون فوائد بنك قناة السويس يتيح تقسيط هدايا عيد الأم حتى 12 شهرًا بدون فوائد سؤال مهم نحول فلوسنا من دول الحرب ولا ننتظر؟ بنك قناة السويس يرعى تكريم الأمهات المثاليات بالقطاع المصرفي للعام الثاني بنك التعمير والإسكان يوقّع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس saib يوقع بروتوكول مع بنك الكساء المصرى لتمويل مشروع المختبر الصغير بنك ABC – مصر يطرح كاش باك حتى 5% على المشتريات بنك التنمية الصناعية يتيح خصم 5% لحاملي بطاقاته التوسع المالي في ألمانيا يُمثل نقطة تحول في النمو الاقتصادي   نبيع ونبد الأسهم الخاسرة ولا ننتظر بنك التنمية الصناعية IDB وماستركارد يطلقان حملة "بَسِّطها وقسِّطها " بنك التعمير والإسكان يتوج ببطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم للقطاع المصرفي بنك التعمير والإسكان يتيح تقسيط أجهزة ELARABY حتى 24 شهرًا بدون فوائد بنك قناة السويس يتيح تقسيط تذاكر مصر للطيران حتى 12 شهرًا بدون فوائد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16-3-2026 سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الاثنين 16-3-2026 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 16-3-2026 سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16-3-2026 سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الاثنين 16-3-2026 سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 16-3-2026 أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الاثنين 16-3-2026 أسعار العملات الأجنبية صباح اليوم الاثنين 16-3-2026 بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جمعية "خير وبركة والمرأة الجديدة" شريف البحيري ينضم للبنك الأهلي المصري في الإمارات بنك القاهرة يتيح كاش باك حتى 300 جنيه لحاملي بطاقات Mastercard البنك الزراعي المصري يطلق عرض كاش باك حتى 3000 جنيه على بطاقات الائتمان بمناسبة عيد الفطر بنك فيصل الإسلامي المصري يتيح تقسيط اشتراكات الأندية الرياضية حتى 7 سنوات Al Rawi Storyteller Award Announces Suez Canal Bank as Main Partner for Its Second Edition عاجل| البنك المركزي المصري يعلن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 15-3-2026