مكافحة غسل الأموال
-
أخبار هامة
كيف تعمل جريمة غسل الأموال؟
كيف تعمل جريمة غسل الأموال؟ شرح مبسط لآلية أخطر الجرائم المالية تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية التي تواجه الاقتصادات حول العالم، إذ تسعى الشبكات الإجرامية من خلالها إلى تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية، بما يسمح باستخدامها داخل النظام المالي دون إثارة…
-
أخبار هامة
بنك التنمية الصناعية يطبق أنظمة Pio-Tech لمكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر
أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB)، عن تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وتقييم المخاطر القائم على المخاطر (RBA) المقدمة من شركة Pio-Tech. وتساهم هذه الحلول المتطورة في تعزيز قدرات البنك على إعداد التقارير، وتطوير آليات المراقبة، وضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية. و صرح حسين رفاعي – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب…
-
العملاء
ما هو غسل الأموال؟ كيف يتم في البنوك؟
ما هو غسل الأموال؟ كيف يتم في البنوك؟ ما هو غسل الأموال؟ وكيف يعمل غسل الأموال؟ وكيف يتم مكافحته؟ وهل يمكن قياسه؟ غسل الأموال هو العملية التي من خلالها يتم تحويل الأموال والأصول غير المشروعة إلى مشروعة. قياس غسل الأموال وما هو النطاق الحالي لغسل الأموال في جميع أنحاء العالم؟…