باركليز وHSBC بين أكبر أسماء البنوك المتورطة في عمليات تحويل مشبوهة
ادعت التحقيقات أن بنك HSBC من ضمن أحد أكبر البنوك المتورطين حيث ظهر اسمه كواحد من البنوك الدولية العديدة في ذاكرة التخزين المؤقت التي شملت آلاف الوثائق السرية للحكومة الأمريكية والتي تسمى ملفات FinCEN.
كشف تحقيق استقصائي أن بعض أكبر البنوك في العالم مثل HSBC وباركليز تسمح للمجرمين والمحتالين بنقل أموالهم القذرة إلى جميع أنحاء العالم، وفقًا لملفات مالية مسربة.
وتم تحليل أوراق مصرفية، تتضمن تفاصيل معاملات بقيمة 2 تريليون دولار، وذلك وفقًا لنتائج التحقيق الذي عمل عليه موقع بازفيد نيوز والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة.
وادعت التحقيقات أن بنك HSBC من ضمن أحد أكبر البنوك المتورطين حيث ظهر اسمه كواحد من البنوك الدولية العديدة في ذاكرة التخزين المؤقت التي شملت آلاف الوثائق السرية للحكومة الأمريكية والتي تسمى ملفات FinCEN.
