البنوك السعودية تحذر العملاء من إجراء قد يعرضهم للتورط في جريمة غسل أموال

 أكدت البنوك السعودية أن غسل الأموال جريمة، وقالت البنوك خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع”.

استغلال المنتجات البنكية:

 حذرت البنوك في وقت سابق العملاء من منح أطراف أخرى فرصة استغلال الخدمات والمنتجات البنكية، مبينة أن ذلك يسهم في تمكين المجرمين من التخفي خلف اسم العميل.

وقالت خلال انفوجرافيك نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏لا تمنح أطرافًا أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية، إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي”.

التخفي خلف اسم العميل:

 أكدت البنوك السعودية أن ذلك يساعد أيضًا في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسم العميل والقيام بعملياتهم غير المشروعة.

عقد التمويل:

كما أكدت البنوك السعودية في وقت سابق أنه يحق للعميل الشكوى بعد توقيع عقد التمويل في حال التضرر من العقد المبرر مع البنك، موضحة طريقة تقديم الشكوى.

 وقالت البنوك السعودية في انفوجرافيك نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يحق للعميل في حال الاخلال بشروط العقد لأن يتقدم بشكوى إلى وحدة الشكاوي في البنك.

حماية العملاء:

 وأضافت، أنه في حال عدم التجاوب، يجب أن يتوجه العميل لإدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد العربي السعودي عبر موقع ساما تهتم لرفع الشكوى برقم مرجع البنك.